证券代码:002008证券全称:大族激光公告编号：2015052 大族激光科技产业集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员确保信息透露的内容现实、精确、原始,没欺诈记述、误导性陈述或根本性遗漏。 尤其提醒： 本次会议入京 涉及公司股票走势 大族激光25.18-0.10-0.40%进期间没减少、驳回或更改议案。 一、会议的开会情况 1、会议开会的时间： （1）现场会议时间：2015年10月30日下午2:30－5：00 （2）网络投票时间：2015年10月29日－2015年10月30日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统展开网络投票的明确时间为：2015年10月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的明确时间为：2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00期间的给定时间。 2、会议开会地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心大厦大族激光科技产业集团股份有限公司（以下全称公司或本公司）会议室。
3、会议开会方式：现场与网络投票结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：副董事长张建群。 6、会议的开会、开会与投票表决程序合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议的参加情况 1、参加的总体情况 参与本次股东大会的股东或股东代理人总计39人，代表有投票权的股份数303,512,517股，占到公司股本总额的28.7424%。 其中，现场参加股东大会的股东及股东代理人13人，代表有投票权的股份数287,261,431股，占到公司有投票权总股份的27.2034%；通过网络投票出席会议的股东26人，代表有投票权的股份数16,251,086股，占到公司有投票权总股份的1.5390%。 2、参加本次股东大会的中小投资者情况 参与本次股东大会投票表决的中小投资者（中小投资者指除分开或合计持有人上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，折合）37名，代表有投票权股份19,002,045股，占到公司总股本的1.7995%。 其中，通过现场投票的股东11人，代表股份2,750,959股，占到上市公司总股份的0.2605%；通过网络投票的股东26人，代表股份16,251,086股，占到上市公司总股份的1.5390%。
3、其他参加或列席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员参加了会议，北京市君合（深圳）律师事务所律师参加本次股东大会展开亲眼，并开具法律意见书。 三、议案审查会和投票表决情况 本次股东大会无驳回和改动议案的情况，也无新的议案递交投票表决。本次股东大会通过现场和网络方式再行投票表决通过了以下议案： 1、再行审查会通过《关于调整非公开发行股票方案的议案》。
（1）发售价格和定价原则 投票表决结果：表示同意303,494,417股，占到出席会议所有股东所所持股份的99.9940%；赞成17,100股，占到出席会议所有股东所所持股份的0.0056%；弃权1,000股（其中，因未投票配置文件弃权1,000股），占到出席会议所有股东所所持股份的0.0003%。 其中，出席会议的中小投资者投票表决情况：表示同意18,983,945股，占到出席会议中小投资者所所持股份的99.9047%；赞成17,100股，占到出席会议中小投资者所所持股份的0.0900%；弃权1,000股（其中，因未投票配置文件弃权1,000股），占到出席会议中小投资者所所持股份的0.0053%。
本议案已取得出席会议有效地投票权股份总数的2/3以上通过。 （2）发售数量 投票表决结果：表示同意303,494,417股，占到出席会议所有股东所所持股份的99.9940%；赞成17,100股，占到出席会议所有股东所所持股份的0.0056%；弃权1,000股（其中，因未投票配置文件弃权1,000股），占到出席会议所有股东所所持股份的0.0003%。 其中，出席会议的中小投资者投票表决情况：表示同意18,983,945股，占到出席会议中小投资者所所持股份的99.9047%；赞成17,100股，占到出席会议中小投资者所所持股份的0.0900%；弃权1,000股（其中，因未投票配置文件弃权1,000股），占到出席会议中小投资者所所持股份的0.0053%。
本议案已取得出席会议有效地投票权股份总数的2/3以上通过。 2、审查会通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
投票表决结果：表示同意303,510,217股，占到出席会议所有股东所所持股份的99.9992%；赞成1,300股，占到出席会议所有股东所所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票配置文件弃权0股），占到出席会议所有股东所所持股份的0.0003%。 其中，出席会议的中小投资者投票表决情况：表示同意18,999,745股，占到出席会议中小投资者所所持股份的99.9879%；赞成1,300股，占到出席会议中小投资者所所持股份的0.0068%；弃权1,000股（其中，因未投票配置文件弃权0股），占到出席会议中小投资者所所持股份的0.0053%。
本议案已取得出席会议有效地投票权股份总数的2/3以上通过。 3、审查会通过《关于公司非公开发行股票筹措资金用于可行性报告（修订稿）的议案》。 投票表决结果：表示同意303,510,217股，占到出席会议所有股东所所持股份的99.9992%；赞成1,300股，占到出席会议所有股东所所持股份的0.0004%；弃权1,000股（其中，因未投票配置文件弃权0股），占到出席会议所有股东所所持股份的0.0003%。
其中，出席会议的中小投资者投票表决情况：表示同意18,999,745股，占到出席会议中小投资者所所持股份的99.9879%；赞成1,300股，占到出席会议中小投资者所所持股份的0.0068%；弃权1,000股（其中，因未投票配置文件弃权0股），占到出席会议中小投资者所所持股份的0.0053%。 本议案已取得出席会议有效地投票权股份总数的2/3以上通过。 四、律师开具的法律意见 本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所张慧丽律师、邬莎律师现场亲眼，并开具了《法律意见书》。
《法律意见书》指出：公司本次股东大会的开会和开会程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及投票表决程序等事宜，合乎法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效地的。 五、备查文件 1、2015年第二次临时股东大会决议 2、法律意见书 前日公告。
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